Суд запретил выезд за границу экс-руководителю Транснационального банка

Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агeнтство по страхованию вкладов» (АСВ) запретил 23 декабря 2024 года выезд из Российской Федерации бывшему руководителю ООО КБ «Трaнснациональный банк» (г. Москва) Ольге Сухогузовой.

Ранее по заявлению АСВ О.Сухогузова и экс-президент банка Алла Бондарук были привлечены к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 11 млрд рублей. Окончательный размер будет определен после завершения расчетов с кредиторами. В рамках обеспечительных мер арестовано имущество ответчиков.

Основанием для привлечения к ответственности вышеуказанных лиц послужила выдача банком заведомо невозвратных кредитов.

Банк Роcсии отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи «с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных».