Суд признал экс-руководителей и бывшего бенефициара «Транснационального банка» виновными в хищении более 195 млн рублей

Замоскворецкий районный суд города Москвы 5 сентября 2024 года признал виновными в хищении банковских средств на сумму свыше 195 млн рублей экс-руководителей и бывшего бенефициара КБ «Транснациональный банк» (ООО). Среди них: председатель совета директоров Сергей Кононов, бенефициар Роман Швец и заместитель начальника управления обслуживания клиентов Елена Пантелеева.

С.Кононов приговорен к 12 годам лишения свободы, Р.Швец – к 6 годам, Е.Пантелеева – к 5 годам.

Заявленный государственной корпорацией «Агeнтство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере более 195 млн рублей. Аресты, наложенные на имущество осужденных, сохранены.

Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с «установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных».