О предоставлении информации

Вниманию клиентов - юридических лиц! В связи с вступлением в силу с 30 июня 2013 год Федерального закона от 28 июня 2013 года №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям», изменением Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с 01 июля 2013 г. Банк обязан идентифицировать бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц.

Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией, либо имеет возможность контролировать ее действия.

Таким образом, при обслуживании или при ежегодном обновлении информации Клиентам одновременно со всеми документами необходимо предоставлять в Банк информацию о бенефициарных владельцах, а именно: анкеты физических лиц - бенефициарных владельцев и копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев.