Годовое Общее собрание акционеров

28 июня 2013г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Банка, которое подвело итоги годовой деятельности Банка.

Собрание утвердило годовой отчет Банка за 2012 финансовый год, бухгалтерский баланс Банка на 1 января 2013 года в  размере  13 489 789 тыс. рублей и Отчет о прибылях и убытках за 2012 год с балансовой прибылью 192 050 851 рубль 79 копеек.

Собрание приняло решение прибыль за прошлый год в размере 154 812 787  рубль 79 копеек оставить в распоряжении Банка и зачислить ее на счет «Нераспределенная прибыль».

В целях осуществления аудита достоверности годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2013 год в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и международными стандартами в качестве аудитора Банка утверждена аудиторская фирма ООО «Альт-Аудит».

Собрание прекратило полномочия членов действующего состава Совета директоров и избрало новый состав Совета директоров в количестве 13 человек, а именно: Андреев А.Н., Андреенко Ю.А., Головтеев А.В., Давыдкин М.А., Затван А.Б., Каравдин В.С., Копсов А.Я., Макаревич Г.В., Никольский А.В., Саввинов Ю.Н., Сучилина Е.Д., Тарасов О.В., Шаповал В.А. Выборы Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием. В соответствии с положениями  Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка Совет директоров избран сроком на один год до очередного годового Общего собрания акционеров.

На первом заседании вновь избранного состава Совета директоров Банка Председателем Совета директоров избран Копсов А.Я.

Собрание избрало новый состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек, а именно: Атаев О.А., Валь М.В., Копсов Е.А., Кутовой Г.П.

В целях дальнейшего развития Банка, увеличения собственных средств (капитала) Банка, роста объемов операций собрание приняло решение об увеличении уставного капитала на 220 млн.рублей. Также собрание утвердило текст изменений и дополнений №3 в Устав ОАО «ТЭМБР-БАНК».