В АБС «Ва-Банк» реализована поддержка требований положения Федерального закона от 28.06.14 №173-ФЗ.

Специалистами ЗАО «ФлексСофт» в рамках АБС «Ва-Банк» реализована поддержка требований положения Федерального закона от 28.06.14 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон № 173-ФЗ), вступившего в силу 30.06.2014 г.

Закон № 173-ФЗ, принятый в связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), регламентирует порядок выявления кредитной организацией лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

В соответствии с требованиями закона автоматизирована технология выявления и классификации американских налогоплательщиков, которая позволяет осуществлять ввод и хранение в базе данных информации о клиентах банка с учетом истории изменений, процедуру проверки клиента на резидентство в соответствии с требованиями FATCA, реализацию процедуры идентификации счетов, принадлежащих налогоплательщикам США. Разработан механизм мониторинга операций, подпадающих под требования FATCA, сбор информации по ним, формирование отчетов и их отправка в уполномоченные органы и IRS в регламентированном формате.

Реализация данного функционала расширила  возможности Автоматизированной банковской системы «Ва-Банк», работающей в более 50 банках  России, Казахстана, Грузии и др. государств СНГ и позволила им оперативно реагировать на изменения в международном законодательстве.