Любовь Зейналова приняла участие в рабочей встрече банкиров с Банком России

Заместитель Председателя Правления Банка «Кузнецкий» Любовь Зейналова приняла участие в рабочей встрече банкиров с заместителем Председателя Банка России Дмитрием Скобелкиным и руководителями профильных подразделений ЦБ РФ.

Встреча была посвящена практике применения последних изменений в законодательстве, направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В мероприятии, которое прошло в Ассоциации «Россия», приняли участие представители более 20 кредитных организаций из Москвы и других регионов.

Участвовавшие во встрече банкиры поднимали вопросы, связанные с идентификацией клиентов, выявлением сомнительных операций, правилами внутреннего контроля, отказами в проведении операций и расторжением договора, обязательным контролем. Ассоциация «Россия» представила для рассмотрения регулятором предложения кредитных организаций, направленные на совершенствование российской системы ПОД/ФТ.