Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 сентября 2014 г., г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2.
2.4. Кворум общего собрания: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении изменений в Устав Банка.
2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».
3. О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Первый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав Банка.
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За - 9 502 403 881 893 - 100.0000 %
Против -0 - 0.0000 %
Воздержался - 0 - 0.0000 %
Решили:
Внести изменения в Устав Банка.

Второй вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За - 9 502 403 881 893 - 100.0000 %
Против - 0 - 0.0000 %
Воздержался - 0 - 0.0000 %
Решили:
Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».

Третий вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк».
Результаты голосования:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За - 9 502 403 881 893 - 100.0000 %
Против - 0 - 0.0000 %
Воздержался - 0 - 0.0000 %
Решили:
Внести изменения в Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк».

2.7 Дата составления протокола общего собрания: «30» сентября 2014 года.

3. Подпись
Заместитель Председателя Правления В.Ю. Мамакин
(подпись)
3.2. Дата “ 30” сентября 2014 г. М.П.