Суд запретил выезд за границу бывшим бенефициарам и топ-менеджерам АКБ «1Банк»

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания по заявлению государственной корпорации «Агeнтство по страхованию вкладов» (АСВ) запретил выезд из Российской Федерации бывшим бенефициарам ПАО АКБ «1Бaнк» (г. Владикавказ) Владимиру Гугкаеву, Юрию и Эльбрусу Албеговым, а также членам правления кредитной организации Тотрбеку Фарниеву и Индире Цахиловой. Судебный акт опубликован 13 декабря 2024 года.

Ранее вышеуказанные лица, а также бывшие председатель правления банка Сергей Козаев и его заместитель Николай Ананиади были привлечены к субсидиарной ответственности по заявлению АСВ. Ее потенциальный размер составляет 1,2 млрд рублей. Точная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами банка.

Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, вывод активов путем уступки третьим лицам требований по кредитам, а также непринятие руководством мер по предупреждению банкротства банка.

Банк Роcсии отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов она неадекватно оценивала принятые риски».