Состоялось заседание Совета директоров Татфондбанка

22 апреля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Совет директоров заслушал отчет Правления о ходе реализации Плана развития банка на 2015 год по итогам первого квартала. Работа исполнительных органов за отчетный период признана удовлетворительной. Также Совет директоров рассмотрел подходы к формированию Концепции долгосрочного развития банка.

Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет банка за 2014 год и принял решение представить его для утверждения годовому Общему Собранию акционеров.

Совет директоров одобрил проекты решений годового Общего Собрания акционеров банка по итогам 2014 года, а также утвердил форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем Собрании акционеров по итогам 2014 года. Рассмотрены и одобрены предложения годовому Собранию акционеров по кандидатам в органы банка и кандидатурам аудиторов банка, по внесению изменений в Устав и внутренние документы банка, регулирующие деятельность органов управления банка, и утверждению их в новых редакциях, а также предложения по предварительному одобрению сделок банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров принял рекомендации годовому Общему Собранию акционеров по распределению прибыли банка за 2014 год и объявлению дивидендов. Дивиденды по акциям банка по итогам 2014 года предложено не выплачивать. Совет директоров заслушал отчет Контролера банка как профессионального участника рынка ценных бумаг за первый квартал 2015 года и отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по развитию системы корпоративного управления банка на 2015 год, рассмотрел отчеты о работе комитетов Совета директоров в 2014-2015 гг. и результаты оценки деятельности Совета директоров. Рассмотрены вопросы в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности.

Также Совет директоров принял иные решения в рамках своих полномочий.