Состоялось годовое Общее собрание акционеров

Москва, 26 июня 2015 года – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк) сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров.

Собрание утвердило годовой отчёт Банка за 2014 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2014 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством. Аудитором Банка на 2015 год и на первый квартал 2016 года утверждено АО «КПМГ».

Годовое общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Банка. При этом по размещённым привилегированным акциям в количестве 39 954 000 штук решено выплатить дивиденды в размере 0 рублей 33 коп. на одну привилегированную акцию. В резервный фонд утверждено направление 885 137 996,00 рублей, что соответствует 5 % чистой прибыли Банка. Также принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за выполнение ими своих функций в составе Совета директоров Банка.

Годовым Общим собранием акционеров утверждено решение об увеличении уставного капитала Банка на сумму 125 748 000 000 рублей путем размещения привилегированных акций типа Б в количестве 12 574 800 штук номинальной стоимостью 10 000 рублей за одну акцию, внесены соответствующие изменения в Устав Банка.

Решением годового Общего собрания акционеров Совет директоров Банка был избран в следующем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);

2. Васильева Елена Александровна – заместитель Председателя Правления – главный бухгалтер ОАО «Газпром»;

3. Гавриленко Анатолий Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «Лидер»;

4. Дмитриев Кирилл Александрович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ»;

5. Елисеев Илья Владимирович – заместитель Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);

6. Иванов Сергей Сергеевич – Председатель Правления ОАО «СОГАЗ»;

7. Карпова Юлия Станиславовна – заместитель Председателя – член Правления Внешэкономбанка;

8. Круглов Андрей Вячеславович – заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ОАО «Газпром»;

9. Миллер Алексей Борисович – Председатель Правления ОАО «Газпром»;

10. Селезнев Кирилл Геннадьевич – член Правления, начальник Департамента ОАО «Газпром»;

11. Середа Михаил Леонидович – заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром»;

12. Шамалов Юрий Николаевич – Президент НПФ «ГАЗФОНД».

Также акционеры Банка утвердили новые редакции положений об Общем собрании акционеров,  о Совете директоров, об  исполнительных органах Банка, одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Банка обычной хозяйственной деятельности, а также рассмотрели иные вопросы, включённые в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка.