Ответ Росфинмониторинга на письмо АРБ "Об организации тестовой среды для направления отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 г. № 4936-У"

История переписки

Федеральная служба по финансовому мониторингу
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)
(от 13.06.2019 № 14-00-08/13147)

Уважаемый Юрий Иванович!

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела письмо Ассоциации Российских Банков от 29.05.2019 г. № А-01/5-305 по вопросу практической реализации кредитными организациями положений Указания Банка России от 17 октября 2018 г. № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и сообщает следующее.

В период с 17 июня по 14 июля 2019 г. Росфинмониторингом планируется организовать пилотную зону с целью апробации тестовой передачи кредитными организациями в Росфинмониторинг информации, в т.ч. сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, путем использования Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ЛК).

Пилотную зону предлагается реализовать в 2 этапа.

В рамках 1 этапа (с 17 по 30 июня 2019 г.) будет проведен эксперимент по направлению сведений согласно Указанию Банка России № 4936-У с 10 крупнейшими кредитными организациями.

В рамках 2 этапа (с 1 июля по 14 июля 2019 г.) эксперимент будет продолжен с остальными кредитными организациями по мере их готовности к взаимодействию с уполномоченным органом через ЛК.

В связи с вышеизложенным в целях устранения возникающих сложностей при использовании новых форматов направления информации в Росфинмониторинг приглашаем все кредитные организации принять участие во втором этапе указанного пилотного проекта для обмена тестовыми сведениями.

Дополнительно информируем, что по вопросам применения Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» считаем целесообразным запросить позицию Банка России, как первоисточника указанного нормативного документа.

Приложение: План-график проведения пилотного проекта, на 1 л., в 1 экз., только в адрес.

Начальник Управления развития информационных технологий
финансового мониторинга
М.Н. Федоров



История переписки Прикрепленные документы

Читай также

Мы на Facebook