XVII ежегодная конференция по ПОД/ФТ

26.04.2019   \  Новости АРБ

26 апреля состоялась XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Конференцию открыл Президент АРБ Гарегин Тосунян, поблагодаривший Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также Федеральную налоговую службу, за традиционную поддержку мероприятия.

Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный рассказал о текущем состоянии и перспективах развития законодательства по ПОД/ФТ, правовом регулировании новых технологий, в частности, цифровых активов, а также визите в Россию оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Он отметил, что в последнее время для вывода средств и обналичивания чаще используются сделки с векселями. По словам Павла Ливадного, обеспокоенность, с точки зрения обналичивания, вызывают строительный сектор и розничная торговля. Также актуальными остаются схемы, связанные с институтом принудительного взыскания задолженности и схемы по обналичиванию под видом зарплатных проектов.

Заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский рассказал о готовящихся изменениях в Указание Банка России N 4936-У и готовности рассмотреть в связи с этим предложения банков, а также о законопроекте по внесению изменений в ст. 74 N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части взыскания штрафов с кредитных организаций.

Выступление начальника управления стандартов и международного сотрудничества ФНС России Дмитрия Вольвача было посвящено отчетности, которую банкам необходимо предоставить до 31 мая т.г. Дмитрий Вольвач также осветил наиболее актуальные вопросы антиотмывочного законодательства и предложил АРБ провести совместное рабочее совещание по применению отдельных положений российского законодательства по CRS.

На конференции также выступили заместитель начальника Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №9 Александр Мухачев, директор проектного офиса Единая биометрическая система (Ростелеком) Олег Ковпак, заместитель директора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин, председатель комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс рискам Инна Родригес-Вальина и другие.

Стенограмма конференции будет опубликована в Вестнике АРБ.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    24.05.2019 18:24

Вечерний комментарий. Попытка возобновления роста не удалась

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка.

Аналитика    24.05.2019 16:50

Дневной обзор. Трамп вновь манипулирует рынками, повышая аппетиты к риску

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Это интересно    24.05.2019 14:57

Facebook планирует запустить собственную криптовалюту GlobalCoin в 2020 году

Социальная сеть Facebook намерена в следующем году запустить собственную криптовалюту GlobalCoin, объявит о подробностях запуска уже летом этого года, сообщил телеканал BBC.

Это интересно    24.05.2019 13:15

Греция обманула Европу ради евро

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild признался, что власти Греции в 2001 году наврали со статистикой, чтобы вступить в Еврозону.

   

Мы на Facebook



АРБ Шпаргалка

Плетем корзину. Как подбирают пары доллару, иене и франку
ПРАЙМ рассказывает...

5 способов сохранить и приумножить капитал
Советы от профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова...

Как организовать и провести отпуск без финансовых потерь
АК БАРС БАНК и "Реальное время" делятся лайфхаками...

Дать в долг государству: что такое ОФЗ и евробонды
ПРАЙМ объясняет...

Быстрые деньги, гигантский процент: что скрывают МФО
Для получения кредита необходимо обращаться в банк. Но что делать, если банк не готов выдавать деньги под проценты тем, в ком видит слишком рискового заемщика? На этот случай существует специальный механизм – микрофинансирование. ПРАЙМ объясняет тонкости вопроса.

Как россиянам распознать грядущий крах банка
О том, по каким признакам можно распознать грядущий отзыв лицензии, рассказал РИА Новости младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.